부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)모두투어자기관리부동산투자회사 주주총회소집결의
모두투어리츠 2024.02.26 17:51 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 시흥대로 315, 엠디호텔 독산 지하 1층 로즈룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 보고사항: 제10기(2023년 사업연도) 감사보고 제2호 보고사항: 내부회계관리제도 운영 실태 보고 제3호 보고사항: 제10기(2023년 사업연도) 영업보고 2. 의결사항 제1호 결의안건: 제10기(2023년 사업연도) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 결의안건: 제10기(2023년 사업연도) 현금배당 승인의 건 제3호 결의안건: 제11기(2024년 사업연도) 사업계획 승인의 건 제4호 결의안건: 제11기(2024년 사업연도) 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제5호 결의안건: 정관 일부 변경의 건 제6호 결의안건: 이사 선임의 건 제7호 결의안건: 이사 보수 한도 승인의 건 제8호 결의안건: 감사 보수 한도 승인의 건 제9호 결의안건: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 결의안건 중 제1호 의안은 외부감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 결의안건 중 제5호 의안은 주주총회 특별결의 사항으로 의안 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 정관변경(안)의 자세한 내용은 향후 공시 예정인 <주주총회 소집공고> 및 <참고서류>를 참고 하시기 바랍니다. - 상기 결의안건 중 제6호 의안 이사 선임 세부 사항은 추후 결정 후 정정공시 할 예정입니다. - 상기 의안은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 5,282,772,757 | |
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