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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)모두투어자기관리부동산투자회사 임시주주총회 결과
모두투어리츠 2024.01.18 17:14 댓글0
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 특별결의 안건: 엠디호텔 2개점(동탄점, 독산점) 임대차계약 변경의 건 →원안대로 승인 제2호 특별결의 안건: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인건 제3호 결의 안건: 이사(사내이사3명,사외이사2명) 선임의 건 제3-1호 결의 안건: 김영지 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 결의 안건: 임세천 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호 결의 안건: 장정성 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3-4호 결의 안건: 김원국 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3-5호 결의 안건: 윤문상 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 결의 안건: 감사(비상근감사1명) 선임의 건 제4-1호 결의 안건: 안영호 감사 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 결의 안건: 임원 퇴직 특별위로금 지급의 건 →원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-01-18 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-01-03 주주총회소집결의 2024-01-03 주주총회소집공고 2024-01-03 참고서류 2024-01-17 최대주주변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영지 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | - 세종대학교 호텔관광경영학과 - 서강대학교 법학전문대학원 - 現 (주)알136 이사 |
| 임세천 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | - 금오공과대학교 전자공학과 - 前 (주)엘지필립스디스플레이 책임연구원 - 前 (주)이노폴 해외법인장 |
| 장정성 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | - 세종대학교 일반대학원 경영회계학 - 前 (주)에스유홀딩스 경영관리본부장 - 前 (주)이지스파크 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원국 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 영어과 - 前 법무법인 세종 변호사 - 現 법무법인 여백 대표변호사 |
(주)디딥파트너스 감사 |
| 윤문상 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영대학원 - 前 국민연금관리공단 본부장 - 前 (주)신한캐피탈 사외이사(감사위원장) - 現 (주)삼영이엔씨 사외이사 |
(주)삼영이엔씨 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영호 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대학교 경영학과 - 공인회계사 - 前 이스트게이트인베스트먼트 상무 - 現 안세회계법인 파트너 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 5,282,772,757 | |
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