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(주)모두투어자기관리부동산투자회사 (정정)주주총회소집결의
모두투어리츠 2023.12.26 17:39 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-01 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 추가 및 세부사항 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 보고사항: 감사보고 2. 의결사항 제1호 결의 안건: 엠디호텔 2개점(동탄점,독산점) 임대차계약 변경의 건 제2호 결의 안건: 이사 선임의 건 제3호 결의 안건: 감사 선임의 건 제4호 결의 안건: 정관 일부 변경의 건 |
1. 보고사항 제1호 보고사항: 감사보고 2. 의결사항 제1호 결의안건: 엠디호텔 2개점(동탄점,독산점) 임대차계약 변경의 건 제2호 결의안건: 정관 일부 변경의 건(상호명 변경) 제3호 결의안건: 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명) 선임의 건 - 제3-1호 의안: 김영지 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 의안: 임세천 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 의안: 장정성 사내이사 선임의 건 - 제3-4호 의안: 김원국 사외이사 선임의 건 - 제3-5호 의안: 윤문상 사외이사 선임의 건 제4호 결의안건: 감사(비상근감사 1명)선임의 건 - 제 4-1호 의안: 안영호 감사 선임의 건 제5호 결의안건: 임원 퇴직 특별위로금 지급의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 주주명부 확정기준일 : 2023년 12월 18일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 12월 19일 ~ 12월 21일 - 상기 결의안건 제1호는 부동산투자회사법 제12조 및 제30조 규정에 의거하여 주주총회의 결의사항 및 특수관계자(임차인:(주)엠디호텔)간의 거래의 제한에 따라 특별결의 사항입니다. - 이사 및 감사 선임, 정관 일부 변경에 관한 세부 사항은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 결정 후 정정공시 할 예정입니다. |
- 주주명부 확정기준일 : 2023년 12월 18일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 12월 19일 ~ 12월 21일 - 상기 결의안건 제1호는 부동산투자회사법 제12조 및 제30조 규정에 의거하여 주주총회의 결의사항 및 특수관계자(임차인:(주)엠디호텔)간의 거래의 제한에 따라 특별결의 사항입니다. - 상기 결의안건 제2호는 최대주주변경 예정에 따른 상호명 변경건이며, 자세한 내용은 향후 공시 예정인 <주주총회 소집공고> 및 <참고서류>를 참고 하시기 바랍니다. - 상기 결의안건은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-01-18 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 시흥대로 315, 엠디호텔 독산 지하 1층 로즈룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 보고사항: 감사보고 2. 의결사항 제1호 결의 안건: 엠디호텔 2개점(동탄점,독산점) 임대차계약 변경의 건 제2호 결의 안건: 정관 일부 변경의 건(상호명 변경) 제3호 결의 안건: 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명) 선임의 건 - 제3-1호 의안: 김영지 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 의안: 임세천 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 의안: 장정성 사내이사 선임의 건 - 제3-4호 의안: 김원국 사외이사 선임의 건 - 제3-5호 의안: 윤문상 사외이사 선임의 건 제4호 결의 안건: 감사(비상근감사 1명)선임의 건 - 제 4-1호 의안: 안영호 감사 선임의 건 제5호 결의 안건: 임원 퇴직 특별위로금 지급의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정기준일 : 2023년 12월 18일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 12월 19일 ~ 12월 21일 - 상기 결의안건 제1호는 부동산투자회사법 제12조 및 제30조 규정에 의거하여 주주총회의 결의사항 및 특수관계자(임차인:(주)엠디호텔)간의 거래의 제한에 따라 특별결의 사항입니다. - 상기 결의안건 제2호는 최대주주변경 예정에 따른 상호명 변경건이며, 자세한 내용은 향후 공시 예정인 <주주총회 소집공고> 및 <참고서류>를 참고 하시기 바랍니다. - 상기 결의안건은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영지 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | - 세종대학교 호텔관광경영학과 - 서강대학교 법학전문대학원 - 現 (주)알136 이사 |
| 임세천 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | - 금오공과대학교 전자공학과 - 前 (주)엘지필립스디스플레이 책임연구원 - 前 (주)이노폴 해외법인장 |
| 장정성 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | - 세종대학교 일반대학원 경영회계학 - 前 (주)에스유홀딩스 경영관리본부장 - 前 (주)이지스파크 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원국 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 영어과 - 前 법무법인 세종 변호사 - 現 법무법인 여백 대표변호사 |
(주)디딥파트너스 감사 |
| 윤문상 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영대학원 - 前 국민연금관리공단 본부장 - 前 (주)신한캐피탈 사외이사(감사위원장) - 現 (주)삼영이엔씨 사외이사 |
(주)삼영이엔씨 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영호 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대학교 경영학과 - 공인회계사 - 前 안세회계법인 파트너 - 現 이스트게이트인베스트먼트 상무 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 5,282,772,757 | |
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