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(주)드림시큐리티 주주총회소집결의
드림시큐리티 2022.03.14 13:31 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로126 더리브세종타워 10층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 장형도 선임의 건 제2-2호의안: 사외이사 신용섭 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 오석주 선임의 건 제3호 의안: 상근감사 박규식 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2022년 3월 29일에 개최하는 제8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 '주주총회소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 코로나19 등 비상상황 발생시 주주총회 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장형도 | 1973-05 | 3 | 재선임 | (현) ㈜드림시큐리티 사내이사 (현) ㈜드림시큐리티 코어기술부 부서장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용섭 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | (전) 방송통신위원회 제2기 상임위원 (전) 한국교육방송공사(EBS) 사장 (전) 한국정보통신기술협회(TTA) 이사장 (현) MBN 사외이사 |
MBN(사외이사) |
| 오석주 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | (전) 한국 IBM 제조/유통 사업본부 영업팀장 (전) ㈜대교CNS 대표이사 (현) ㈜에스제이링크 Founder/CEO |
㈜에스제이링크(CEO) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박규식 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 삼성증권 전략기획담당 (현) ㈜서울제약 사외이사 (현) ㈜드림시큐리티 비상근 감사 |
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