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(주)유니온커뮤니티 주주총회소집결의
유니온커뮤니티 2024.02.28 10:31 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온커뮤니티 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 및 영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 [현금배당 포함 : 주당 70원] 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2-1호 의안 : 정관 제45조의2[분기배당]추가의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인 선임) 3-1호 의안 : 사내이사 신요식 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김광표 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 장명훈 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임합니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신요식 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | - 한국컴퓨터 기술연구소 - 청호컴퓨터 사업본부장 - (주)유니온커뮤니티 대표이사 |
| 김광표 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | - ㈜엘렉스컴퓨터 회계팀 - ㈜유니온커뮤니티 입사 - ㈜유니온커뮤니티 부사장 |
| 장명훈 | 1983-12 | 3년 | 신규선임 | - 디자인드림 - ㈜유니온커뮤니티 입사 - ㈜유니온커뮤니티 전무이사 |
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