에이디테크놀로지 2021.03.29 15:00 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,098 | - 매출액 | 279,705 | |
- 부채총계 | 68,290 | - 영업이익 | 12,497 | ||
- 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | 1,800 | ||
- 자본총계 | 145,807 | *주당순이익(원) | 157 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 220,316 | - 매출액 | 292,360 | |
- 부채총계 | 71,845 | - 영업이익 | 13,481 | ||
- 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | 2,840 | ||
- 자본총계 | 148,470 | *주당순이익(원) | 284 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 920,064,670 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안:제19기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제3조, 본점의 소재지 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 정관 제8조, 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 정관 제11조, 주식매수선택권 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 정관 제12조, 신주의 동등배당 → 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 정관 제15조, 주주명부의 폐쇄 및 기준일 → 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 정관 제16조, 전환사채의 발행 → 원안대로 승인 제2-7호 의안 : 정관 제19조, 소집시기 → 원안대로 승인 제2-8호 의안 : 정관 제31조, 이사의수 → 원안대로 승인 제2-9호 의안 : 정관 제32조, 이사 선임·해임 → 원안대로 승인 제2-10호 의안 : 정관 제33조, 이사의 임기 → 원안대로 승인 제2-11호 의안 : 정관 제36조, 이사의 보수와 퇴직금 → 원안대로 승인 제2-12호 의안 : 정관 제44조, 감사의 선임·해임 → 원안대로 승인 제2-13호 의안 : 정관 제50조, 재무제표 등의 작성 등 → 원안대로 승인 제2-14호 의안 : 정관 제52조, 이익배당 → 원안대로 승인 제2-15호 의안 : 부칙 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근 감사 후보 (공종성) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 문갑주 사내이사가 임기 만료로 퇴임하였습니다. | |||||
※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
공종성 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한국외국어대학교 무역학과 학사 - 前 대우통신(주) 대리 - 前 (주)머큐리 차장 - 前 모바일어플라이언스 이사 - 前 스템셀바이오인베스트먼트 상무 |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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