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기준
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ROE 위
(주)에이디테크놀로지 주주총회소집결의
에이디테크놀로지 2021.03.12 10:24 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 제2-2호 의안 : 정관 제8조, 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 제2-3호 의안 : 정관 제11조, 주식매수선택권 제2-4호 의안 : 정관 제12조, 신주의 동등배당 제2-5호 의안 : 정관 제15조, 주주명부의 폐쇄 및 기준일 제2-6호 의안 : 정관 제16조, 전환사채의 발행 제2-7호 의안 : 정관 제19조, 소집시기 제2-8호 의안 : 정관 제31조, 이사의 수 제2-9호 의안 : 정관 제32조, 이사의 선임·해임 제2-10호 의안 : 정관 제33조, 이사의 임기 제2-11호 의안 : 정관 제36조, 이사의 보수와 퇴직금 제2-12호 의안 : 정관 제44조, 감사의 선임·해임 제2-13호 의안 : 정관 제50조, 재무제표 등의 작성 등 제2-14호 의안 : 정관 제52조, 이익배당 제2-15호 의안 : 부칙 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근 감사 후보 (공종성) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공종성 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한국외국어대학교 무역학과 학사 - 前 대우통신(주) 대리 - 前 (주)머큐리 차장 - 前 모바일어플라이언스 이사 - 前 스템셀바이오인베스트먼트 상무 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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