부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)텔콘알에프제약 정기주주총회결과

텔콘RF제약 2023.03.29 13:58 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	119,974		- 매출액	25,787
	- 부채총계	34,431		- 영업이익	-2,080
	- 자본금	10,860		- 당기순이익	-58,260
	- 자본총계	85,543		*주당순이익(원)	-549
나. 연결	- 자산총계	119,255		- 매출액	27,830
	- 부채총계	35,120		- 영업이익	-4,063
	- 자본금	10,860		- 당기순이익	-42,117
	- 자본총계	84,135		*주당순이익(원)	-397
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(재선임) - 사외이사 2명(신규선임) - 상근감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 임진관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 최준영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 상근감사 서진수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지훈	1970-10	3	재선임	現) (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現) (주)텔콘알에프제약 대표이사 現) (주)케이피엠테크 대표이사 現) (주)한일진공 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임진관	1969-06	3	신규선임	前) 한화자산운용(주) 리스크관리본부 부장 前) (주)하나대체투자자산운용 준법감시인 상무이사	-
최준영	1974-10	3	신규선임	前) 법무법인 한울 변호사 前) 법무법인 한결 변호사 前) 법무법인 (유)신원 파트너 변호사 現) 법무법인 (유)신원 대표 변호사	법무법인 (유)신원 대표 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서진수	1960-02	3	재선임	상근	前) (주)하나은행 근무 前) 금융감독원 파견 근무 現) (주)텔콘알에프제약 상근감사