부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

콜마비앤에이치(주) 정기주주총회결과

콜마비앤에이치 2023.03.28 16:16 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	489,435		- 매출액	505,860
	- 부채총계	104,259		- 영업이익	60,100
	- 자본금	14,772		- 당기순이익	37,606
	- 자본총계	385,176		*주당순이익(원)	1,273
나. 연결	- 자산총계	616,919		- 매출액	575,903
	- 부채총계	214,232		- 영업이익	61,124
	- 자본금	14,772		- 당기순이익	40,378
	- 자본총계	402,687		*주당순이익(원)	1,371
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	308
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		9,098,748,736
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제9기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김병묵 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조영주 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이찬 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 임정빈 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.
※관련공시		2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병묵	1960-12	3	재선임	삼성엔지니어링 CFO 한국콜마홀딩스(주) 대표이사 (現)콜마비앤에이치(주) 대표이사
조영주	1977-07	3	신규선임	삼일회계법인 공인회계사 (現)콜마비앤에이치(주) 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬	1973-06	2	재선임	(現)서울대학교 산업인력개발학 교수 (現)서울대학교 평생교육원 원장	멀티캠퍼스 사외이사
임정빈	1966-08	2	재선임	제42대 한국농업경제학회 회장 (現)서울대학교 농경제사회학부 교수	농협중앙회 농협경제지주 사외이사