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제일전기공업(주) 주주총회소집결의
제일전기공업 2023.03.13 16:42 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 을숙도대로 555 제일전기공업(주) 본관 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안: 제43기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 현금배당 승인의 건(주당 배당금:200원) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 이사 및 감사 퇴직금 승인의 건 제6호의안: 정관 변경의 건 제7호의안: 업종 추가의 건 제8호의안: 감사 재선임의 건(감사 정규식) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다. - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정규식 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 73.04~74.06 화진수산 경리과장 74.07~01.12 제일전기공업 상무이사 02.05~17.12 ㈜엔케이스틸 감사 20.04~현재 제일전기공업 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제조업(전기차충전기 콘센트) | 매출다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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