에이비프로바이오 2021.03.15 14:02 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
시간 | 오전 9:00 | ||
2. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제17기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임. | |||
※관련공시 | - |
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