부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에이치케이이노엔 주식회사 정기주주총회결과

HK이노엔 2022.03.25 10:37 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,837,695		- 매출액	768,267
	- 부채총계	686,378		- 영업이익	50,258
	- 자본금	14,452		- 당기순이익	24,889
	- 자본총계	1,151,317		*주당순이익(원)	990
나. 연결	- 자산총계	1,837,503		- 매출액	769,786
	- 부채총계	686,549		- 영업이익	50,323
	- 자본금	14,452		- 당기순이익	24,736
	- 자본총계	1,150,954		*주당순이익(원)	984
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	320
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		5,349,920,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 송근석) - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (45억 원) - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안의 재무제표는 연결 및 별도재무제표를 포함합니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송근석	1967-07	3년	신규선임	유한양행 중앙연구소 연구원 (임상/비임상연구담당) CJ제일제당 제약연구소장 (兼 임상개발담당) 현) HK inno.N K-CAB사업추진본부장 현) HK inno.N R&D총괄

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의학 및 약학 연구개발업		연구개발 업종 추가에 따른 항목 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-