마니커에프앤지 2022.03.24 15:47 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,446 | - 매출액 | 84,929 | |
- 부채총계 | 40,960 | - 영업이익 | 48 | ||
- 자본금 | 7,884 | - 당기순이익 | -178 | ||
- 자본총계 | 64,486 | *주당순이익(원) | -13 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제 18기(2021.01.01 ~2021.12.31)별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 :이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 윤종욱 재선임의 건 →원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 조영필 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤종욱 재선임의 건 →원안대로 승인 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조영필 신규선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 :이사보수 지급한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 3. 임원현황은 기존 감사위원회 위원이 되는 사외이사 하상도는 3/29부로 임기만료 퇴임하며, 금번 주주총회에서 신규 선임된 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영필이 3/29부로 취임합니다. 그에 따라 이사의 총 수는 6명으로 유지됩니다. | |||||
※관련공시 | 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
윤종욱 | 1972-10 | 3 | 재선임 | - ㈜원익큐브 회계 팀장 - 회계법인 지평 이사 - 現 유한책임회사 에스피아모 업무집행자 - 現 다산회계법인 이사 |
- 유한책임회사 에스피아모 업무집행자 - 다산회계법인 이사 |
조영필 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - CJ주식회사 부장 - 정푸드빌㈜ 경영관리 본부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 現 가톨릭관동대산학협력단 교수 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
윤종욱 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜원익큐브 회계 팀장 - 회계법인 지평 이사 - 現 유한책임회사 에스피아모 업무집행자 - 現 다산회계법인 이사 |
조영필 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - CJ주식회사 부장 - 정푸드빌㈜ 경영관리 본부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 現 가톨릭관동대산학협력단 교수 |
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