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(주)마니커에프앤지 주주총회소집결의
마니커에프앤지 2022.03.07 17:20 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7(마니커에프앤지 R&D 센터 2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제 18기(2021.01.01 ~2021.12.31)별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 윤종욱 재선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 조영필 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤종욱 재선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조영필 신규선임의 건 제5호 의안 :이사보수 지급한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종욱 | 1972-10 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 회계학과 졸업 - ㈜원익큐브 회계 팀장 - 現 다산회계법인 이사 - 現 ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원 |
- 다산회계법인 이사 - (유)에스피아모 업무집행자 |
| 조영필 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대 사회과학대학 국제경제학 경제학사 - 한국외국어대학교 경영대학원 국제금융학 석사 - 중앙대 대학원 창업학 박사 - CJ주식회사 부장 - 정푸드빌㈜ 경영관리 본부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 서울과기대 산학협력단 실험실창업 전문위원 - 한국산업단지공단 경영지도사 - 現 가톨릭관동대 산학협력단 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종욱 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 단국대학교 회계학과 졸업 - ㈜원익큐브 회계 팀장 - 現 다산회계법인 이사 - 現 ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원 |
| 조영필 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 사회과학대학 국제경제학 경제학사 - 한국외국어대학교 경영대학원 국제금융학 석사 - 중앙대 대학원 창업학 박사 - CJ주식회사 부장 - 정푸드빌㈜ 경영관리 본부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 서울과기대 산학협력단 실험실창업 전문위원 - 한국산업단지공단 경영지도사 - 現 가톨릭관동대 산학협력단 교수 |
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