부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)노바렉스 정기주주총회결과

노바렉스 2023.03.30 13:37 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	270,036		- 매출액	280,698
	- 부채총계	88,702		- 영업이익	25,352
	- 자본금	9,377		- 당기순이익	20,062
	- 자본총계	181,334		*주당순이익(원)	1,211
나. 연결	- 자산총계	270,581		- 매출액	281,675
	- 부채총계	89,214		- 영업이익	25,186
	- 자본금	9,377		- 당기순이익	19,942
	- 자본총계	181,367		*주당순이익(원)	1,206
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,655,332,400
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				◈ 제15기 정기주주총회 제1호 의안 : 제15기(2022.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 제15기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금 : 150원) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 권석형 선임의 건) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 정관 변경의 건 제 4-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4-2호 의안 : 정관 조문 정비의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1의 주당순이익은 주당순이익임 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격 기준임.
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권석형	1955-03	2	재선임	한국건강기능식품협회 회장(전) (주)노바렉스 대표이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	건강기능식품 관련 포장지 제조, 제작 및 판매업		사업목적 필요에 의한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-