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(주)육일씨엔에쓰 주주총회소집결의
육일씨엔에쓰 2022.03.10 11:20 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 해마루공원로 150 (주)육일씨엔에쓰 구미공장B1 식당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.의결사항 ○ 제1호 의안 : 제 15기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자옥 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김동훈 재선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박치안 재선임의 건) ○ 제4호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 자본준비금 감액의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자옥 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 82.03~92.02 서강대학교 졸업 94.04~15.08 ㈜육일씨엔에쓰(여수) 11.07~15.09 SD GLOBAL LIMITED 07.03~현 재 ㈜육일씨엔에쓰 대표이사 |
| 김동훈 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 70.02 부경대학교 경영학과 졸업 78.10~04.03 동국제강 근무 04.04~09.01 국제종합기계㈜ 상무 09.02~16.05 ㈜육일씨엔에쓰 대표이사 19.03~현 재 ㈜육일씨엔에쓰 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박치안 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 81.03~88.02 동아대학교 경영학과 졸업 87.11~17.12 동국제강 관리 총괄 이사 17.12~18.12 송원문화재단 사무국장 18.12~19.03 동국제강 비상근 고문 19.03~현 재 ㈜육일씨엔에쓰 감사 |
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