부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)나무가 정기주주총회결과

나무가 2023.03.31 13:48 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	197,184		- 매출액	342,943
	- 부채총계	69,345		- 영업이익	18,901
	- 자본금	8,262		- 당기순이익	34,197
	- 자본총계	127,838		*주당순이익(원)	2,313
나. 연결	- 자산총계	219,097		- 매출액	519,343
	- 부채총계	94,592		- 영업이익	32,377
	- 자본금	8,262		- 당기순이익	31,338
	- 자본총계	124,505		*주당순이익(원)	2,119
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 기타비상무이사 2인 선임 - 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김형민 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이병철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-13 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1957-07	3	재선임	- 영남대학교 - 삼성전자 - Vishay Korea 사장 - 現 (주)드림텍 이사회 의장
김형민	1970-08	3	재선임	- The Wharton School MBA - Lehman Brothers - 삼성증권 - 現 (주)드림텍 대표이사(각자대표)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병철	1965-10	3	신규선임	- 서울대학교 - 중국 청화대 EMBA - 삼성그룹 중국본사 전무 - 前 삼성전자 부사장	-