부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)나무가 주주총회소집결의
나무가 2023.03.07 13:40 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제19기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김형민 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이병철 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 - 삼성전자 - Vishay Korea 사장 - 現 (주)드림텍 이사회 의장 |
| 김형민 | 1970-08 | 3 | 재선임 | - The Wharton School MBA - Lehman Brothers - 삼성증권 - 現 (주)드림텍 대표이사(각자대표) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 - 중국 청화대 EMBA - 삼성그룹 중국본사 전무 - 前 삼성전자 부사장 |
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