부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)흥국에프엔비 정기주주총회결과

흥국에프엔비 2023.03.28 16:38 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	193,831		- 매출액	70,657
	- 부채총계	107,405		- 영업이익	8,896
	- 자본금	4,014		- 당기순이익	10,420
	- 자본총계	86,426		*주당순이익(원)	269
나. 연결	- 자산총계	210,545		- 매출액	97,252
	- 부채총계	117,619		- 영업이익	10,482
	- 자본금	4,014		- 당기순이익	11,896
	- 자본총계	92,926		*주당순이익(원)	309
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,547,729,880
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1인 재선임,감사1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 : 40원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박철범 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 이대진 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박철범	1969-01	3	재선임	한양대학교 중어중문학 학사 에이치케이트레이딩 대표이사 ㈜흥국에프엔비 대표이사 (現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이대진	1964-05	3	신규선임	상근	성균관대학교대학원 경영학 박사 우리은행 인도,중동지역본부 법인장 우리금융경제연구소 연구위원(現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	12. 각호와 관련된 부동산임대업	12. 부동산 임대업 및 전대업	사업 범위 명확화
사업목적 삭제	-		-