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기준
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ROE 위
(주)씨이랩 주주총회소집결의
씨이랩 2023.02.24 16:41 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스4층 (삼성동, 무역센터) , conference room 403 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 채정환 선임의 건 제3-2호: 사외이사 강선무 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이재용 선임의 건) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채정환 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜씨이랩 부사장 前) ㈜베이넥스 前) 한국HP |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강선무 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現) 경희대학교 컴퓨터공학과 교수 前) 한국정보화진흥원 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 이재용 법률사무소 대표 변호사 前) 노생만, 이재용 법률사무소 변호사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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