디바이스이엔지 2023.03.29 14:27 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,456 | - 매출액 | 72,740 | |
- 부채총계 | 33,907 | - 영업이익 | 13,353 | ||
- 자본금 | 3,518 | - 당기순이익 | 11,069 | ||
- 자본총계 | 134,549 | *주당순이익(원) | 1,599 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 168,346 | - 매출액 | 72,740 | |
- 부채총계 | 33,920 | - 영업이익 | 13,323 | ||
- 자본금 | 3,518 | - 당기순이익 | 10,800 | ||
- 자본총계 | 134,426 | *주당순이익(원) | 1,560 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 210 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 1,442,395,920 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임(상근) 사내이사 1인 신규선임(상근) 사외이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 감사위원 1인 재선임 감사위원 1인 신규선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 210원 현금배당) ☞원안대로 승인 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 김보성 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 신동국 선임의 건 ☞원안대로 승인 3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 김보성 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원 신동국 선임의 건 ☞원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
최봉진 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | (前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 대표이사 |
이성진 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | (前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 상무이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김보성 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | (前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사 |
메리필드글로벌 주식회사 감사 |
신동국 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | (前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장 (現) 주식회사 포에스 대표이사 |
주식회사 포에스 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
김보성 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사 |
신동국 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장 (現) 주식회사 포에스 대표이사 |
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