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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)디바이스이엔지 정기주주총회결과

디바이스이엔지 2023.03.29 14:27 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 168,456 - 매출액 72,740
- 부채총계 33,907 - 영업이익 13,353
- 자본금 3,518 - 당기순이익 11,069
- 자본총계 134,549 *주당순이익(원) 1,599
나. 연결 - 자산총계 168,346 - 매출액 72,740
- 부채총계 33,920 - 영업이익 13,323
- 자본금 3,518 - 당기순이익 10,800
- 자본총계 134,426 *주당순이익(원) 1,560
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 210
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,442,395,920
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1인 재선임(상근)
사내이사 1인 신규선임(상근)
사외이사 1인 재선임
사외이사 1인 신규선임
감사위원 1인 재선임
감사위원 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1.보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고


2.부의안건

1) 제1호 의안:
제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(이익배당(안): 보통주 1주당 210원 현금배당)

☞원안대로 승인


2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건

☞원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건

☞원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 김보성 선임의 건

☞원안대로 승인

제2-4호 : 사외이사 신동국 선임의 건

☞원안대로 승인

3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 김보성 선임의 건

☞원안대로 승인

제3-2호 : 감사위원 신동국 선임의 건

☞원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최봉진 1965-04 3년 재선임 (前) 세메스(주)
(現) (주)디바이스이엔지 대표이사
이성진 1971-02 3년 신규선임 (前) 세메스(주)
(現) (주)디바이스이엔지 상무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김보성 1962-04 3년 재선임 (前) 삼정회계법인 회계사
(現) 화인세무회계사무소       대표 회계사
메리필드글로벌 주식회사 감사
신동국 1961-08 3년 신규선임 (前) 하나머티리얼즈           CFO 부사장
(現) 주식회사 포에스          대표이사
주식회사 포에스 대표이사
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김보성 1962-04 3년 재선임 사외이사인 감사위원 (前) 삼정회계법인 회계사
(現) 화인세무회계사무소       대표 회계사
신동국 1961-08 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 (前) 하나머티리얼즈           CFO 부사장
(現) 주식회사 포에스          대표이사

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