부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)디바이스이엔지 정기주주총회결과

디바이스이엔지 2022.03.29 14:49 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	186,145		- 매출액	125,068
	- 부채총계	56,918		- 영업이익	35,820
	- 자본금	3,518		- 당기순이익	31,290
	- 자본총계	129,227		*주당순이익(원)	4,503
나. 연결	- 자산총계	186,255		- 매출액	125,068
	- 부채총계	56,866		- 영업이익	35,804
	- 자본금	3,518		- 당기순이익	31,452
	- 자본총계	129,389		*주당순이익(원)	4,526
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		3,126,953,700
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임(상근), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 450원 현금 배당) ☞원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2-1호 제8조의 2 개정의 건 (전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경) ☞원안대로 승인 제2-2호 제11조, 제16조, 제17조, 제18조, 제19조 개정의 건 (사채의 한도 증액에 따른 변경) ☞원안대로 승인 제2-3호 제23조, 제45조, 제45조2, 제45조3, 제46조, 제48조2, 부칙개정의 건 (표준정관에 따른 변경) ☞원안대로 승인 3) 제3호 의안: 사내이사 방인호 선임의 건 ☞원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건 ☞원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방인호	1967-04	3년	재선임	(前) 세메스 (現) 디바이스이엔지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
가철순	1965-08	3년	신규선임	(前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO부사장	스템코(주) CFO부사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
가철순	1965-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO부사장