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에이디엠코리아(주) (정정)주주총회소집결의
에이디엠코리아 2023.08.02 11:29 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2023-09-05 시간 : 오전 9시 |
날짜 : 2023-09-08 시간 : 오전 9시 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트 지하1층 회의실(room A) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 안건 : 정관변경의 건(사업목적추가) 제2호 안건 : 사외이사 조남문 선임의 건(1명) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 임시주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항 발생 시 재공시 할 예 정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-07-27 주주총회소집결의 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남문 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 現)법무법인 서정 변호사 | 글로벌텍스프리주식회사(사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 핵산이 포함된 마이크로 니들 패치 제품의 연구개발 핵산이 포함된 마이크로 니들 패치 제품의 제조 및 판매 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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