부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에이디엠코리아(주) 정기주주총회결과

에이디엠코리아 2023.03.28 16:26 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,924		- 매출액	14,881
	- 부채총계	14,117		- 영업이익	517
	- 자본금	2,184		- 당기순이익	1,144
	- 자본총계	32,807		*주당순이익(원)	53
나. 연결	- 자산총계	46,292		- 매출액	14,883
	- 부채총계	15,583		- 영업이익	-755
	- 자본금	2,184		- 당기순이익	-59
	- 자본총계	30,710		*주당순이익(원)	12
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				<보고사항> 제1호 보고 : 제21기 감사위원회 보고 제2호 보고 : 제21기 영업보고 제3호 보고 : 제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 안건 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금(안)포함) 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 안건 : 사외이사 이종윤 선임의 건 =>원안대로 가결 제2-2호 안건 : 사외이사 이근창 선임의 건 =>원안대로 가결 제3호 안건 : 제22기(2023년도) 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건 =>원안대로 가결 제4호 안건 : 정관 변경의 건(전자상거래관련 일체의 사업 사업목적추가) =>원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종윤	1968-11	3년	재선임	現)가율회계법인 Audit/Advisory 現)에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원	(주)티움바이오 사외이사
이근창	1968-03	3년	재선임	現)법무법인 인화 변호사 現)에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원	(주)아우딘퓨쳐스 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자상거래 관련 일체의 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-