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에이디엠코리아(주) 주주총회소집결의
에이디엠코리아 2023.03.03 16:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트 지하1층 회의실(room A) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 제1호 보고 : 제21기 감사위원회 보고 제2호 보고 : 제21기 영업보고 제3호 보고 : 제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 안건 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사외이사2인) 제2-1호 안건 : 사외이사 이종윤 선임의 건 제2-2호 안건 : 사외이사 이근창 선임의 건 제3호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 안건 : 정관변경의 건(전자상거래관련 일체의 사업 사업목적추가) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월13일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종윤 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 現)가을회계법인 Audit / Advisory 現)에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원 |
(주)티움바이오 사외이사 |
| 이근창 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 現)법무법인 인화 변호사 現)에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원 |
(주)아우딘퓨쳐스 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래 관련 일체의 사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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