부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)제노포커스 기타 경영사항(자율공시)(전환우선주 전환가액 조정)

제노포커스 2023.07.07 16:19 댓글0

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환우선주 전환가액 조정
2. 주요내용	1. 전환가액 1) 조정전 전환가액: 4,820원 2) 조정후 전환가액: 4,284원 3) 상장여부: 비상장 2. 전환가능 주식수 변동 1) 미전환우선주 발행총액: 3,799,957,860원 2) 조정전 전환가능 주식수: 788,373주 3) 조정후 전환가능 주식수: 887,011주 3. 조정사유: 시가하락에 따른 조정 4. 조정근거 및 방법 1) 조정근거 발행일로부터 6개월이 지난날로부터 매 6개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 상장된 보통주의 주가를 기준으로, 각 전환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 (i) 기산일로부터 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 본건 우선주의 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따라 산정된 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 [70]%이상이어야 한다(여기서 [70]% 조정 하한은 2 내지 4호에 따른 전환가격 조정에는 적용이 없다). 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 4,674.79원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 4,381.87원 다. 기산일 가중산술평균 주가 : 4,283.77원 라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 4,446.81원 마. 기준주가 : 4,283.77원 (다와 라중 낮은가액) 바. 최저조정한도(70%) : 3,374원 사. 최종 전환가액 : 4,284원 (원 단위 미만 절상)
3. 결정(확인)일자	2023-07-07
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시	2022-06-28 유상증자결정(제3자배정_전환우선주) 2022-07-06 증권 발행결과(자율공시)