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주식회사 그린플러스 (정정)주주총회소집결의
그린플러스 2023.03.13 12:24 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 착오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 | 신규선임 | 재선임 |
| 사외이사선임 세부내역 중 신규선입여부란 착오기재정정 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제 26기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당결의의 건(총액 5,172,410원) (상환전환우선주 1주당 배당금 5원) 제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가.제3-1호 : 사내이사 정순태 선임의 건(신규선임) 나.제3-2호 : 사외이사 전인달 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제26기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 제 26회 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 제공할 예정합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순태 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 2008.06 삼성종합기술원 MEMS LAB 연구운영 2010.06 삼성전자 반도체연구소 운영 2010.08 성균관대학교 경영대학원 석사졸업 2023.03 現 (주)그린플러스 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전인달 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 1998.02 중앙대학교 경영학 학사졸업 2002.09 삼정회계법인 근무 2005.09 금융감독원 선임검사 2023.03 現 대주회계법인 상무이사 |
대주회계법인 상무이사 |
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