부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)종근당 주주총회소집결의
종근당 2024.02.28 13:53 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 15층 세미나룸 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안: 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 김영주 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 이동하 4. 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 5. 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1964-02 | 3 | 재선임 | - (주)종근당 대표이사 - 머크세로노 대표이사 - 美 롱아일랜드대학원 면역학 석사 |
| 이동하 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | - 종근당 기획팀장 - 종근당 재경팀장 - 연세대학교 MBA 석사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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