부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에스지에이 솔루션즈(주) 전환가액의조정

SGA솔루션즈 2023.09.04 16:55 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		7	비상장	984	852
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		7	1,120,000,000	KRW : South-Korean Won	1,138,211	1,314,553
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 12개월 간 3개월이 되는 날마다, 이후에는 매 6개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 단, 전환가격 조정 시 원단위 미만은 절상하며, 조정후 전환가격이 액면가액(\100원)보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가 : 789.67 원 (나) 1주일 가중산술평균주가 : 815.10 원 (다) 최근일가중산술평균주가 : 798.98 원 (라) (가),(나),(다)의 산술평균: 801.25 원 (마) 높은가액[MAX(다,라)] : 801.25 원 (바) 조정전 전환가액 : 984 원 (사) 조정가액(MIN(마, 바)) : 852 원(원단위 미만 절상) (아) 유상증자 적용 후 최저 조정한도 (전환가액*70%) : 852 원 (자) 최종 전환가액(MAX(사,아)) : 852 원(원단위 미만 절상) 3. 전환가액 조정 내역 (가) 유상증자에 의한 조정 2022년 06월 01일 : 1,216원 (나) 시가하락에 의한 조정 2022년 09월 02일 : 984원
5. 조정가액 적용일		2023-09-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가변동에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2021-02-24 전환사채권발행결정 2022-05-20 유상증자결정(제3자배정) 2022-06-08 유상증자결정(제3자배정)