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(주)엔지켐생명과학 주주총회소집결의
엔지켐생명과학 2023.03.14 16:51 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 제2바이오밸리로3길 34 제천단양상공회의소 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> - 제1호 의안: 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 - 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사 오혜영 선임의 건 (재선임) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 권리주주 확정 기준일: 2022년 12월 31일 - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 정기주주총회 소집과 관련하여 변동사항 발생시 대응 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오혜영 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | (주)엔지켐생명과학 사외이사(2020년~현재) 한국의약품안전관리원 비상임이사(2019년~2021년) 경성대학교 식품응용공학부 초빙교수(2017년~2020년) 한국식품안전관리인증원 원장(2014년~2017년) 식품의약품안전처 식품기준기획관(2009년~2013년) 성균관대학교 대학원 약학 박사(1993년) |
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