부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)큐브엔터테인먼트 정기주주총회결과

큐브엔터 2023.03.30 15:58 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,035		- 매출액	64,314
	- 부채총계	44,697		- 영업이익	6,216
	- 자본금	6,902		- 당기순이익	6,231
	- 자본총계	38,338		*주당순이익(원)	454
나. 연결	- 자산총계	105,911		- 매출액	120,638
	- 부채총계	66,614		- 영업이익	6,928
	- 자본금	6,902		- 당기순이익	6,110
	- 자본총계	39,297		*주당순이익(원)	446
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4인 선임, 사외이사 3인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 안우형 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 정 철 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사내이사 강동윤 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 위대훈 재선임의 → 원안대로 가결건 제3-6호 의안 : 사외이사 변정민 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-7호 의안 : 사외이사 이응주 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승곤	1974-02	3	재선임	2016~2019 (주)지엠피 총괄사장 2021~現 (주)브이티지엠피 공동대표이사 2021~現 VT CUBE JAPAN 株式會社 대표이사 2021~現 (주)케이블리 대표이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사
안우형	1967-05	3	재선임	2001~2005 (주)서태지컴퍼니 대표이사 2017~2019 (주)브이티코스메틱 부사장 2021~現 (주)케이블리 사내이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사
정철	1985-03	3	재선임	2014~2019 (주)브이티코스메틱 대표이사 2018~現 (주)브이티지엠피 공동대표이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사
강동윤	1971-12	3	재선임	2003~2013 오토컴퍼니 대표이사 2013~現 (주)더케이홀딩스 대표이사 2018~現 (주)브이티지엠피 사내이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위대훈	1965-04	3	재선임	1997~1999 서울지방법원 판사 2010~2015 사법연수원 민사변호사 실무 외래교수 1999~現 위대훈 법률사무소 변호사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사	한국농어촌공사 비상임사
변정민	1972-12	3	재선임	2012~2014 대전문화재단 선임직이사 2014~2018 백제문화제 추진위원회 자문위원 2018~現 중부대학교 글로벌 K-POP전공 주임교수 2022~現 중부대학교 국제교류원장 2023~現 중부대학교 공연예술학부 엔터테인먼트전공 교수 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사	-
이응주	1958-01	3	신규선임	2012~2014 MBC+미디어 대표이사 2014~2019 MBC 예능본부 국장 2019~2022 Pop Contents Production 대표이사 2022~現 정화예술대학교 실용융합예술본부장	-