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ROE 위
(주)한진칼 주주총회소집결의
한진칼 2024.02.21 15:33 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고 사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의안건 ○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 배성례 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 홍동표 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 박영석 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 홍동표 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 송백훈 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배성례 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | - 주된 직업 : 前 대통령실 홍보수석비서관 - 2021 ~ 현재 : (주)에스에이치플러스커뮤니케이션스 감사 - 2016 ~ 2017 : 대통령실 홍보수석비서관 - 2012 ~ 2014 : 국회사무처 대변인 - 2007 : SBS 남북교육협력단 단장(부장급) - 2005 ~ 2007 : SBS 기획본부 컨텐츠운용팀 팀장 - 2004 ~ 2005 : SBS 기획본부 홍보팀 팀장 - 2003 ~ 2004 : SBS 기획실 심의팀 팀장 - 1999 : SBS 인사1팀 차장 - 1997 : SBS 보도국 국제부 차장 - 1984 : 한국방송공사 보도국 사회부, 국제부 기자 |
(주)에스에이치플러스커뮤니케이션스 감사 |
| 홍동표 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - 주된 직업 : 법무법인(유) 광장 고문 - 2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문 - 2014 ~ 현재 : 한국법경제학회 감사 - 2007 ~ 현재 : 한국산업조직학회 이사 - 2018 ~ 2019 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원 - 2007 ~ 2009 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원 - 2005 ~ 2014 : 김앤장 법률사무소 고문 - 2003 ~ 2005 : 정보통신정책연구원 신성장산업연구실장 - 1995 ~ 1996 : University of Western Ontario 조교수 |
- |
| 송백훈 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | - 주된 직업 : 동국대학교 국제통상학과 교수 - 2017 ~ 현재 : 동국대학교 국제통상학과 교수 - 2023 : 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원 - 2023 : 한국국제통상학회 회장 - 2019 ~ 2022 : 한국국제통상학회 부회장 - 2017 ~ 2023 : HD현대일렉트릭 사외이사 - 2009 ~ 2017 : 성신여대 경제학과 교수 - 2005 ~ 2009 : 대외경제정책연구원 FTA 팀장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 주된 직업 : 서강대학교 경영대학 교수 - 2019 ~ 현재 : SKC 사외이사 (이사회 의장) - 2000 ~ 현재 : 서강대 경영대학 교수 - 2018 ~ 2021 : 한국자본시장연구원 원장 - 2018 ~ 2018 : 공적자금관리위원회 위원장 - 2017 ~ 2020 : 롯데정보통신 사외이사 (감사위원장) - 2017 ~ 2018 : 한국금융학회 회장 - 2016 ~ 2017 : 한국증권학회 회장 - 2013 ~ 2015 : 국민경제자문회의 거시금융분과 위원 - 2011 ~ 2016 : 금융위원회 금융발전심의회 위원 - 2009 ~ 2013 : 금융투자협회 공익이사 |
| 홍동표 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 주된 직업 : 법무법인(유) 광장 고문 - 2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문 - 2014 ~ 현재 : 한국법경제학회 감사 - 2007 ~ 현재 : 한국산업조직학회 이사 - 2018 ~ 2019 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원 - 2007 ~ 2009 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원 - 2005 ~ 2014 : 김앤장 법률사무소 고문 - 2003 ~ 2005 : 정보통신정책연구원 신성장산업연구실장 - 1995 ~ 1996 : University of Western Ontario 조교수 |
| 송백훈 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 주된 직업 : 동국대학교 국제통상학과 교수 - 2017 ~ 현재 : 동국대학교 국제통상학과 교수 - 2023 : 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원 - 2023 : 한국국제통상학회 회장 - 2019 ~ 2022 : 한국국제통상학회 부회장 - 2017 ~ 2023 : HD현대일렉트릭 사외이사 - 2009 ~ 2017 : 성신여대 경제학과 교수 - 2005 ~ 2009 : 대외경제정책연구원 FTA 팀장 |
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