부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)애드바이오텍 정기주주총회결과

애드바이오텍 2023.03.30 13:29 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	30,993		- 매출액	10,650
	- 부채총계	14,669		- 영업이익	-4,779
	- 자본금	4,570		- 당기순이익	2,686
	- 자본총계	16,324		*주당순이익(원)	296
나. 연결	- 자산총계	31,018		- 매출액	10,632
	- 부채총계	14,833		- 영업이익	-4,938
	- 자본금	4,570		- 당기순이익	2,696
	- 자본총계	16,185		*주당순이익(원)	297
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 : 최경민 (신규)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 최경민) - 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) - 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) - 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총 43,500주) - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경민	1979-09	3년	신규선임	강원대학교 회계학과 학사(1998~2005) ㈜엔지브이아이 과장(2004~2013) ㈜덴티움 과장(2013~2015) ㈜애드바이오텍 팀장(2016~2021) ㈜애드바이오텍 본부장(2021~현재)