애드바이오텍 2023.03.13 16:06 댓글0
정정일자 | 2023-03-13 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-02 | |
3. 정정사유 | 의안 추가 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3. 의안 주요내용 | 1. 제23기 정기 주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) - 전기 동일 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) - 전기 동일 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총 43,500주) |
1. 제23기 정기 주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 최경민) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) - 전기 동일 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) - 전기 동일 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총 43,500주) |
4. 이사회결의읠(결정일) | 2023-03-02 | 2023-03-13 |
이사선임 세부내역 | - | 주1) |
주1) 이사선임 세부내역 성명 : 최경민 출생년월 : 1979-09 임기 : 3년 신규섬임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) :강원대학교 회계학과 학사(1998~2005) ㈜엔지브이아이 과장(2004~2013) ㈜덴티움 과장(2013~2015) ㈜애드바이오텍 팀장(2016~2021) ㈜애드바이오텍 본부장(2021~현재) |
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
시간 | 오전 10:00 | ||
2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 제23기 정기 주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 최경민) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) - 전기 동일 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) - 전기 동일 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총 43,500주) |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-02 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
최경민 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 강원대학교 회계학과 학사(1998~2005) ㈜엔지브이아이 과장(2004~2013) ㈜덴티움 과장(2013~2015) ㈜애드바이오텍 팀장(2016~2021) ㈜애드바이오텍 본부장(2021~현재) |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |
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