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(주)애드바이오텍 주주총회소집결의
애드바이오텍 2023.03.02 15:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제23기 정기 주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) - 전기 동일 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) - 전기 동일 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총 43,500주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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