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피아이첨단소재(주) 주주총회소집결의
PI첨단소재 2023.10.17 17:13 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-11-02 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 2.결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명) 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 마크 앙리 플로랑 슐러(Marc Henri Florent SCHULLER) 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 마리 조세 돈시온(Marie Jose DONSION) 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 한현수 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 신규 이사 3인에 대한 이사 선임의 효력은 ㈜코리아피아이홀딩스와 ㈜아케마코리아홀딩 사이에서 2023년 6월 28일 체결된 주식매매계약서의 거래종결을 조건으로 발생하고, 그에 따라 그 임기는 해당 주식매매계약의 거래종결일부터 개시됨 ※ 선임 이사(3명)의 임기는 당사 정관 제 29조에 의거, 임기시작일로부터 2026년 3월 22일 까지임 ※ 아래 [이사선임 세부내역]의 임기는 정수로 기재가 제한된 바, 공란으로 기재함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마크 앙리 플로랑 슐러 (Marc Henri Florent SCHULLER) |
1960-12 | - | 신규선임 | 前)Arkema S.A. 부사장 現)Arkema S.A. COO |
| 마리 조세 돈시온(Marie Jose DONSION) | 1971-07 | - | 신규선임 | 前)Alstom SA 재무담당 전무 前)Alstom SA CFO 現)Arkema S.A. CFO |
| 한현수 | 1971-03 | - | 신규선임 | 前)주식회사 아케마 HR/GA/PSRA 파트 이사 現)주식회사 아케마 대표이사 사장 |
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