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(주)서진시스템 주주총회소집결의
서진시스템 2023.03.15 15:41 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운 영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01.~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)포함 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 박진수 기타비상무이사 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 정전환 상근 감사 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 91.03~14.10 산업은행 투자금융부 14.10~ 現 크레센도에쿼티파트너스 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정전환 | 1954-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 80.02 동아대학교 경제학사 80.02~08.12 우리은행 본점 부행장 15.01~16.03 ㈜한국고용정보 고문 16.03~ 現 서진시스템 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 컨테이너박스 판매 및 임대업 11. 각 호에 부대사업 일체 |
컨테이너박스 판매 및 임대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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