부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)서진시스템 정기주주총회결과

서진시스템 2023.03.30 15:34 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	739,754		- 매출액	93,254
	- 부채총계	344,413		- 영업이익	4,357
	- 자본금	18,790		- 당기순이익	27,563
	- 자본총계	395,341		*주당순이익(원)	733
나. 연결	- 자산총계	1,384,814		- 매출액	787,599
	- 부채총계	845,244		- 영업이익	44,398
	- 자본금	18,790		- 당기순이익	1,611
	- 자본총계	539,570		*주당순이익(원)	43
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01.~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)포함 등 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 박진수 기타비상무이사 재선임의 건 => 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 정전환 상근 감사 재선임의 건 => 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 제3호 의안인 감사 선임의 건에 필요한 의결정족수 확보를 위해 "의결권대리행사권유참고서류"공시를 제출을 하여 주주들의 참석 및 대리참석을 위해 노력을 하였으나 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 이에 따라 상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행합니다
※관련공시		2023-03-22 참고서류 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진수	1969-08	3년	재선임	91.03~14.10 산업은행 투자금융부 14.10~ 現 크레센도에쿼티파트너스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 컨테이너박스 판매 및 임대업 11. 각 호에 부대사업 일체		컨테이너박스 판매 및 임대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-