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에이치엔티일렉트로닉스(주) (정정)주주총회소집결의
에이치엔티 2022.04.08 17:59 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-04-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 변경(세부안건확정) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의건 | 제1호의안:정관변경의 건 제1-1호 의안:사명 변경의건 제1-2호 의안 :정관 변경의 건 제2호의안 :이사 선임의건 제2-1호의안 : 사내이사 오세용 선임의건 제2-2호의안 : 사내이사 김동균 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 심현대 선임의 건 제3호 의안 : 감사박민수 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-04-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 정의로 67, 6층(본사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:정관변경의 건 제1-1호 의안:사명 변경의건 제1-2호 의안 :정관 변경의 건 제2호의안 :이사 선임의건 제2-1호의안 : 사내이사 오세용 선임의건 제2-2호의안 : 사내이사 김동균 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 심현대 선임의 건 제3호 의안 : 감사박민수 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 안건의 세부사항은 추후 이사회를 통하여 확정할 예정 2. 기타 임시주주총회 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임 |
|||
| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세용 | 1953-03 | 3년 | 신규선임 | 1989년~2021년 남우관광(주) 대표이사 1978년~1989년 삼부토건(주) 회계부 1976년~1978년 동서식품 회계부 |
| 김동균 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 2019년~2021년 (주)더블유케이에스이엔이 부사장 2018년~2019년 (주)엠제이바이오 대표이사 2000년~2006년 방송위원회 1992년 한국외국어대학교 경영학 졸 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심현대 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 2017년 ~ 현재(주)리노스 사외이사 2014년 ~ 2017년(주)비트오션테크날러지 대표이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민수 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2009년~현재박민수 법률사무소 2008년~2009년(주)파라다이스 법무팀 2001년~2002년한국투자증권준법감시인 2001년 제30기 사법연수원 수료 1998년 제40회 사법시험 1997년고려대학교 법학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~51.(생략) 52. 위 각호 및 그에 관련된 위탁매매 53. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 54. 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~51.(생략) 52. 금속단조 압형 및 분말야금제품 제조업 53. 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 54. 알미늄 형재가공 수입업 55. 알미늄 형재제조 판매업 56. 금속처리업 57. 알루미늄 가공 및 조립업 58. 알루미늄 도.소매업 59. 태양광발전 60. 위 각호 및 그에 관련된 위탁매매 61. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 62. 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 |
- 경영권 변경으로 인한 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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