부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에이치엔티일렉트로닉스(주) 정기주주총회결과

에이치엔티 2022.03.31 17:40 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	-
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 → 연회에서 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제14기 (2021.01.03 ~ 2021.12.31) 연결재 무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 연회로 결의함 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선 임의 건 → 부결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 심현대 선 임의 건 → 부결 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이제원 선 임의 건 → 부결 - 제3호 의안 : 감사 이재욱선임의건 → 부결 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인 의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인 의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 감사보고서 제출과 사업보고서 공시 및 홈페이지 게시를 원래 예정된 제14기 정기주주총회 개최 1주전까지 이행하지 못하였으며, 감사보고서 미확정으로 인하여 감사보고서가 확정되는 2022년 4월 7일 목요일로 연회되었음을 금일(3월31일) 총회에서 아래와 같이 제14기 정기주주총회 연회를 결의하였습니다. 2. 연회 일자 및 장소는 다음과 같습니다. - 일자 : 2022년 4월 7일 목요일 오전 10시 - 장소 : 서울특별시 송파구 정의로 67, 6층 (문정동, MK타워) 대회의실
※관련공시		2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 45. 위 각호 및 그에 관련된 위탁매매 46. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 47. 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~44.(생략) 45. 수출입업(조명기구, 음향설비, 섬유, 의류, 기계,신발 전기, 전자제품, 방송기자재) 46. 기계제품 제조 및 판매업 47. 방송기자재 제작 및 설비 48. 전기 및 전자기기 제조, 판매업 49. 영상기자재 제작 및 설치 50. 방성기자재 제작 및 설치 51. 조명기구 설치 및 판매업 52. 위 각호 및 그에 관련된 위탁매매 53. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 54. 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자	-일부 개정 및 사업영역 확대
사업목적 삭제	-		-