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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)JB금융지주 (정정)주주총회소집결의
JB금융지주 2024.03.04 17:35 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 주주제안 사외이사 후보자 사퇴 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제3-1-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) - 제3-2-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) - 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 정수진(주주제안, 제3-1-8호 또는 제3-2-8호 의안이 부결되는 경우에는 폐기) |
- 제3-1-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) → 정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기 - 제3-2-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) → 정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기 - 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 정수진(주주제안, 제3-1-8호 또는 제3-2-8호 의안이 부결되는 경우에는 폐기) → 정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 제11기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다. |
- 당사의 제11기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 「주주총회 소집공고」및「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다. - 제3-1-8호 의안, 제3-2-8호 의안 및 제5-2호 의안의 정수진 사외이사 후보자에 대한 찬성 또는 반대 의사표시는 무효처리 예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ※ 의안 및 주요내용 제1호 의안 : 제11기(2023년도) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 735원 제2호 의안 : 비상임이사 현원 증원 여부 결정의 건 제2-1호 의안 : 비상임이사 현원 1인 유지의 건 제2-2호 의안 : 비상임이사를 2인으로 증원하는 건(주주제안) * 다만 제2-1호 의안이 가결되는 경우에는 제3-1호 의안에서 집중투표 청구의 취지에 따라서 집중투표 실시 결과 선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자 중 투표 순위 1위에 해당하는 후보자를 선임하고, 나머지 이사는 사외이사 후보자 중에서 투표 순위에 따라서 선임함. 제2-2호 의안이 가결되는 경우에는 제3-2호 의안에서 집중투표 청구의 취지에 따라서 집중투표 실시 결과 선임 수 순위 안에 들어온 비상임이사 후보자 전원을 선임함. (선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자가 1인인 경우에는 해당 후보자만 선임하고, 선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자가 2인인 경우에는 2인 모두 선임함) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (제2-1호 의안이 가결되는 경우) 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(5명 선임, 집중투표) 제3-1-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭 제3-1-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식 제3-1-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진 제3-1-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상 제3-1-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승 제3-1-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안) 제3-1-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안) 제3-1-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) → 정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기 (제2-2호 의안이 가결되는 경우) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(6명 선임, 집중투표) 제3-2-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭 제3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식 제3-2-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진 제3-2-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상 제3-2-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승 제3-2-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안) 제3-2-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안) 제3-2-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) → 정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(4명, 3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자가 4인 초과일 경우 다득표 순으로 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 유관우 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이상복 제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 박종일 제4-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽 제4-5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백준승 (주주제안) 제4-6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김동환 (주주제안) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자는 모두 선임) 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 김기석(주주제안, 제3-1-7호 또는 제3-2-7호 의안이 부결되는 경우에는 폐기) 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 정수진(주주제안, 제3-1-8호 또는 제3-2-8호 의안이 부결되는 경우에는 폐기) → 정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제11기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 「주주총회 소집공고」및「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다. - 제3-1-8호 의안, 제3-2-8호 의안 및 제5-2호 의안의 정수진 사외이사 후보자에 대한 찬성 또는 반대 의사표시는 무효처리 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지섭 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - 삼양홀딩스 재경실장(부사장)(前) - 삼양홀딩스 CSR총괄 부사장(現) |
| 이남우 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - DS투자증권 대표(前) - 노무라 금융투자 아시아태평양본부, 고객관리 총괄대표 및 Managing Director (前) - 연세대 국제학대학원 객원교수(現) - 한국기업거버넌스 포럼 회장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유관우 | 1954-02 | 1 | 재선임 | - 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前) - 김앤장 법률사무소 고문(現) |
- |
| 이상복 | 1964-07 | 1 | 재선임 | - KB저축은행 사외이사(前) - 예금보험공사 경영평가위원(前) - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現) |
동아송강회계법인(이사) 학교법인 덕성학원(감사) |
| 정재식 | 1961-05 | 2 | 재선임 | - 대외경제정책연구원 연구위원(前) - 서강대 경제학부 교수(現) |
텔코경영연구원(감사) |
| 김우진 | 1964-10 | 2 | 재선임 | - 하나금융투자 사외이사(前) - 한국금융연구원 선임연구위원(現) |
- |
| 박종일 | 1966-11 | 2 | 재선임 | - 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現) |
- |
| 이성엽 | 1964-07 | 2 | 재선임 | - 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現) |
(사)한국여성노동자회(비상임감사) (사)비온뒤무지개재단(비상임감사) (사)캠프(비상임감사) (사)한국여성단체연합(비상임감사) (사)한국희망재단(비상임감사) |
| 이명상 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | - 금융위원회 금융발전심의회 위원(前) - 법무법인 지안 대표변호사(現) |
(1) 아이피피(감사) (2) 레드배지퍼시픽(주)(감사) (3) (주)상상인저축은행(사외이사) (4) PPCB(국외)(사외이사) ※ (1)~(2) 법인의 경우 2024년 3월 25일, (3)법인의 경우 2024년 3월 13일, (4) 법인의 경우 2024년 3월 21일이 임기 종료 또는 사임 예정일자임. |
| 이희승 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | - UBS증권 주식영업부 전무(前) - 리딩에이스캐피탈(주) 투자본부 이사(現) |
- |
| 김기석 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | - Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(前) - Australia New Zealand Bank 한국대표(前) - 주식회사 크라우디 대표이사(現) |
주식회사 크라우디(대표이사) |
| 백준승 | 1973-06 | 2 | 신규선임 | - Fidelity International Korea Investment Analyst(前) - FIL Investment Management (Fidelity)Singapore, Investment Analyst(前) |
- |
| 김동환 | 1974-11 | 2 | 신규선임 | - (주)하나벤처스 대표이사(前) - (주)하나벤처스 자문위원(現) - UTC 인베스트먼트(주) 대표이사(現) |
유티씨인베스트먼트(주)(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유관우 | 1954-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前) - 김앤장 법률사무소 고문(現) |
| 이상복 | 1964-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KB저축은행 사외이사(前) - 예금보험공사 경영평가위원(前) - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現) |
| 박종일 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現) |
| 이성엽 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現) |
| 백준승 | 1973-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Fidelity International Korea Investment Analyst(前) - FIL Investment Management (Fidelity)Singapore, Investment Analyst(前) |
| 김동환 | 1974-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)하나벤처스 대표이사(前) - (주)하나벤처스 자문위원(現) - UTC 인베스트먼트(주) 대표이사(現) |
| 김기석 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(前) - Australia New Zealand Bank 한국대표(前) - 주식회사 크라우디 대표이사(現) |
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