부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

램테크놀러지(주) 정기주주총회결과

램테크놀러지 2023.03.29 17:58 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	80,394		- 매출액	62,186
	- 부채총계	30,580		- 영업이익	4,499
	- 자본금	7,029		- 당기순이익	4,413
	- 자본총계	49,813		*주당순이익(원)	317
나. 연결	- 자산총계	82,722		- 매출액	67,023
	- 부채총계	31,106		- 영업이익	6,904
	- 자본금	7,029		- 당기순이익	6,059
	- 자본총계	51,616		*주당순이익(원)	436
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		-
		사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 실태보고 2.결의사항 제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 박재수 재선임의건 제3-2호 의안: 사내이사 박정준 재선임의건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호 의안: 비상근감사 고현적 재선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업 으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)
※관련공시		2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재수	1961-04	3년	재선임	전) SK하이닉스 근무 현) 램테크놀러지(주) 사장
박정준	1974-02	3년	재선임	현) 램테크놀러지(주) 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고현적	1970-03	3년	재선임	비상근	전) 안진회계법인 근무 현) 삼영회계법인 근무