파이오링크 2022.02.23 10:24 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, IT캐슬 1동, 파이오링크 8층 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제22기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당(1주당 배당금 250원, 배당총액1,670,027,250원) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사 2인) 3-1호 의안:사내이사 이성민 재선임의 건 3-2호 의안:기타비상무이사 이현서 신규 선임의 건 3-3호 의안:기타비상무이사 이민섭 신규 선임의 건 제4호 의안:감사 선임의 건 4-1호 의안:감사 이경만 재 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이성민 | 1970-08 | 3 | 재선임 | -파이오링크 부사장 |
이현서 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | -이글루시큐리티 사내이사(CFO) |
이민섭 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | -이글루시큐리티 사내이사(ICT사업 본부장) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이경만 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | -(현)공정거래 연구소 소장 및 파이오링크 감사 -국민권익위원회 심의관 -청와대 국정과제비서관실 행정관 -공정위 하도급개선 과장 |
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