부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

㈜핑거 정기주주총회결과

핑거 2023.03.28 14:06 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,734		- 매출액	87,255
	- 부채총계	12,697		- 영업이익	5,594
	- 자본금	4,653		- 당기순이익	3,765
	- 자본총계	46,038		*주당순이익(원)	408
나. 연결	- 자산총계	61,344		- 매출액	90,102
	- 부채총계	15,929		- 영업이익	5,399
	- 자본금	4,653		- 당기순이익	1,917
	- 자본총계	45,415		*주당순이익(원)	189
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		911,962,300
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.92
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 100원 현금배당) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 준비금 감액의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 안인주 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-2호 의안: 사외이사 김철수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안인주	1979-09	3년	재선임	전) 쌍용정보통신㈜ 전) ㈜작품 현) ㈜핑거 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철수	1970-03	3년	재선임	전) 대검 국제협력단장 전) 김앤장 법률사무소 전) 법무법인 문평 현) 법무법인 린 현) ㈜핑거 사외이사	㈜유알피시스템(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	29. 마케팅 서비스 대행업 30. 콜센터 구축 및 운영업 31. 콜센터 교육 및 연수사업		신규사업의 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-