부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
동일고무벨트(주) 정기주주총회결과
동일고무벨트 2022.03.23 15:41 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 313,829 | - 매출액 | 277,513 | |
| - 부채총계 | 104,787 | - 영업이익 | 872 | ||
| - 자본금 | 6,950 | - 당기순이익 | 6,065 | ||
| - 자본총계 | 209,042 | *주당순이익(원) | 436 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 303,794 | - 매출액 | 272,693 | |
| - 부채총계 | 103,285 | - 영업이익 | 1,770 | ||
| - 자본금 | 6,950 | - 당기순이익 | 3,436 | ||
| - 자본총계 | 200,509 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,112,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 1명 (후보자 :이윤환) 3-2호 사외이사 1명 (후보자 :허태욱) 3-3호 기타비상무이사 1명 (후보자 :권영대) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외 이사 선임의 건(후보자 :민현주) ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보자 :이재환) ⇒ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 비사외이사인 감사위원회 감사위 원 선임의 건(후보자 :권영대) ⇒ 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-25 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤환 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 화학과 졸업 - 동일고무벨트(주) 기술부문장 - 現 동일고무벨트(주) 대표이사 |
| 권영대 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 대학원 정치외교학 박사 수료 - 부산발전연구원 이사 - 부산광역시의회 기획재경위원장 - 동일고무벨트(주) 상근감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허태욱 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - 영국브리스톨대학교 정책 학 박사 - 現 한국정책학회 이사 & 위원장 - 現 기재부 공공기관 경영 평가단 위원 - 現 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 - 現 경상국립대학교 행정학과 및기술경영학과 교수 |
- |
| 민현주 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 미국 코넬대학교 사회학 박사 - 제19대 국회의원 (환경노동위, 보건복지위,여성가족위) - 사회통합위원회 세대분과위원 - 한국여성정책연구원 연구위원 - 現 경기대학교 대학원 직업학과 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민현주 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 코넬대학교 사회학 박사 - 제19대 국회의원 (환경노동위, 보건복지위,여성가족위) - 사회통합위원회 세대분과위원 - 한국여성정책연구원 연구위원 - 現 경기대학교 대학원 직업학과 교수 |
| 이재환 | 1948-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 국제경영학 석사 - 삼성벤처투자(주) 대표이사 - SK이노베이션 사외이사 - 삼성SDI 고문 - 동국대학교 경영학과 교수 |
| 권영대 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 부산대학교 대학원 정치외교학 박사 수료 - 부산발전연구원 이사 - 부산광역시의회 기획재경위원장 - 동일고무벨트(주) 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 21. 강구조물 설치 공사업 22. 철근콘크리트 공사업 |
신규사업영역 확대 가능 성에 따른 사업 목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 21. 전 각호 부대되는 사업 |
- 23. 전 각호 부대되는사업 | - 사업 목적 추가로 조항번호 변경 |
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