부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
한국타이어앤테크놀로지(주) 주주총회소집결의
한국타이어앤테크놀로지 2024.02.28 17:29 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 12기 정기주주총회 □ 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호 의안 : 제12기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금 배당 예정 내용: 보통주 1주당 1,300원 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이수일 선임의 건 - 제3-1-2호 의안 : 사내이사 조현범 선임의 건 - 제3-1-3호 의안 : 사내이사 박종호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-2-1호 의안 : 사외이사 표현명 선임의 건 - 제3-2-2호 의안 : 사외이사 김종갑 선임의 건 - 제3-2-3호 의안 : 사외이사 강영재 선임의 건 - 제3-2-4호 의안 : 사외이사 김정연 선임의 건 - 제3-2-5호 의안 : 사외이사 한성권 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문두철 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김정연 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 한성권 선임의 건 - 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 김종갑 선임의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수일 | 1962-04 | 3 | 재선임 | - 한국타이어 마케팅담당 상무 (2006~2008) - 한국타이어 미주지역본부장 전무 (2009~2012) - 한국타이어 중국지역본부장 부사장 (2013~2016) - 한국타이어 마케팅본부장/경영운영본부장/유통사업본부장 부사장 (2017) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 부회장 |
| 조현범 | 1972-01 | 3 | 재선임 | - 한국타이어 경영기획본부장 부사장 (2007~2011) - 한국타이어 경영기획본부장 사장 (2012) - 한국타이어 마케팅본부장 겸 경영운영본부장 사장 (2013~2016) - 한국타이어월드와이드 경영기획본부장 사장 (2016) - 한국타이어월드와이드 COO/CSFO 사장 (2017) - 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 (2018~2020) - 한국테크놀로지그룹 사장 (2018~2020) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 회장 - 現) 한국앤컴퍼니 대표이사 회장 |
| 박종호 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - 한국타이어 기획재정부문장 전무 (2011~2015) - 한온시스템 경영기획본부장 부사장 (2015~2018) - 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장 (2018~2020) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장 (2020~2021) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표현명 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - KT 사장 (2010~2014) - KT렌탈 대표이사 사장 (2014~2015) - 롯데렌탈 대표이사 사장 (2015~2018) - JB금융지주 사외이사 (2019~2020) - KT 사외이사 (2020~2023) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 |
- |
| 김종갑 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 바클레이즈 은행 서울지점 (1984~1985) - 씨티은행 서울지점 상무 (1987~2006) - 도이치은행 서울지점 대표 (2006~2019) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 |
- |
| 강영재 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 앤플랫폼 부사장 (2000~2009) - 하이트진로 부사장 (2009~2012) - 하이트진료음료 대표이사 (2012~2014) - 現) 코이스라시드파트너스 공동대표 - 現) 엔슬파트너스 파트너 - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 |
- 코이스라시드파트너스 공동대표 |
| 김정연 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - 외교통상부 2등 서기관 (2006~2009) - 김·장 법률사무소 변호사 (2012~2017) - 인천대학교 법학부 교수(2017~2020) - 現) 한화손해보험 사외이사 - 現) 코람코자산운용 사외이사 - 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 |
- 한화손해보험 사외이사 - 코람코자산운용 사외이사 ※ 코람코자산운용 사외이사직의 경우 당사 정기주주총회 전 임기 만료 예정 |
| 한성권 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 (2009~2011) - 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 (2011~2016) - 현대자동차그룹 인재개발원 원장 (2016~2020) - 현대자동차 상용사업담당 사장 (2016~2020) - 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장 |
- |
| 문두철 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 (2001~2007) - 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 (2018~2020) - 한국중소기업학회, 회장 (2022~2023) - 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장 - 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수 - 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장 - 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장 - 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원 - 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원 - 現) LG디스플레이 사외이사 - 現) 연세대학교 경영대학 교수 |
- LG디스플레이 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정연 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 외교통상부 2등 서기관 (2006~2009) - 김·장 법률사무소 변호사 (2012~2017) - 인천대학교 법학부 교수(2017~2020) - 現) 한화손해보험 사외이사 - 現) 코람코자산운용 사외이사 - 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 |
| 한성권 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 (2009~2011) - 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 (2011~2016) - 현대자동차그룹 인재개발원 원장 (2016~2020) - 현대자동차 상용사업담당 사장 (2016~2020) - 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장 |
| 김종갑 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 바클레이즈 은행 서울지점 (1984~1985) - 씨티은행 서울지점 상무 (1987~2006) - 도이치은행 서울지점 대표 (2006~2019) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 |
| 문두철 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 (2001~2007) - 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 (2018~2020) - 한국중소기업학회, 회장 (2022~2023) - 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장 - 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수 - 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장 - 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장 - 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원 - 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원 - 現) LG디스플레이 사외이사 - 現) 연세대학교 경영대학 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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