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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)싸이맥스 주주총회소집결의

싸이맥스 2023.03.08 18:08 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-23
시간 오전 09시 00분
2. 장소 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47
(주)싸이맥스 본사 대강당
3. 의안 주요내용 <보고안건>
      가.제18기 영업보고
      나.제18기 감사보고
      다.제18기 내부회계관리제도 운영 실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31)
                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
                *이익잉여금처분(안) 승인
                  (현금배당 1주당 300원)

제2호 의안 : 사내이사 정구용 선임의 건

제3호 의안 : 사내이사 정혜은 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 배연국 선임의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제5호 의안 정관 일부 변경의 건은 배당예측가능성 제고를 위하여 이익배당/분기배당 일부 변경하는 내용입니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고 내용을 확인하시면 됩니다.
※관련공시 2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정구용 1945-07 3 재선임 현)인지컨트롤수(주) 대표이사
현)(사)한국상장회사협의회 회장
현)(주)싸이맥스 사내이사
정혜은 1978-07 3 신규선임 전)(주)유텍솔루션 해외영업 이사
전)(주)네오지텍 대표이사
현)(주)싸이맥스 관리총괄 전무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배연국 1961-09 3 신규선임 전)세계일보 논설실장
전)미디어연대 공동대표
현)소확행아카데미 원장
현)국가발전정책연구원 자문위원장
-
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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