부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)옵티팜 정기주주총회결과

옵티팜 2023.03.27 14:31 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	41,182		- 매출액	16,008
	- 부채총계	12,171		- 영업이익	-3,377
	- 자본금	7,335		- 당기순이익	-2,045
	- 자본총계	29,011		*주당순이익(원)	-140
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		5
		사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사내이사(최기명) 중임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사(장한균) 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사(황재훈) 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최기명	1972-03	3	재선임	충남대학교 동물번식육종학 박사 졸업 전)(주)한국메디알 선임연구원 전)(주)엠젠 부장 현)(주)옵티팜 형질전환동물개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장한균	1962-04	3	신규선임	중앙대학교 경영대학 회계학과 졸업 전)현대엔지니어링(주) 국내영업부 팀장 전)현대자동차 그룹 현대엔지니어링(주) 상무 현)(주)이지이엔씨 경영담당 부사장 재직	(주)이지이엔씨 (경영담당 부사장)
황재훈	1976-01	3	신규선임	고려대학교 정책대학원 경제학 석사 미국 캘리포니아 USCD 주립대 GLI 과정 수료 전)서울지방국세청 조사4국 세무공무원 전)법무법인 태평양 파트너 세무사 현)세무법인 비케이엘 대표세무사	-