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(주)옵티팜 주주총회소집결의
옵티팜 2023.03.10 14:07 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사(최기명) 중임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사(장한균) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사(황재훈) 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기명 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 충남대학교 동물번식육종학 박사 졸업 전)(주)한국메디알 선임연구원 전)(주)엠젠 부장 현)(주)옵티팜 형질전환동물개발팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장한균 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경영대학 회계학과 졸업 전)현대엔지니어링(주) 국내영업부 팀장 전)현대자동차 그룹 현대엔지니어링(주) 상무 현)(주)이지이엔씨 경영담당 부사장 재직 |
(주)이지이엔씨 (경영담당 부사장) |
| 황재훈 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 미국 캘리포니아 USCD 주립대 GLI 과정 수료 전)서울지방국세청 조사4국 세무공무원 전)법무법인 태평양 파트너 세무사 현)세무법인 비케이엘 대표세무사 |
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