부문
기준
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ROE 위
비플라이소프트(주) 주주총회소집결의
비플라이소프트 2024.02.15 16:00 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 동대문디자인플라자(서울시 중구 을지로281) 디자인랩 2층 서울온화상스튜디오 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사명변경) - 제2호 의안 : 제26기(2023년) 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사회 위원회 규정 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 임경환 선임의 건(대표이사) - 제5호 의안 : 사외이사 강필성 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사 박재성 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 - 제8호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 - 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회의 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건은 사명변경의 건으로 변경전 비플라이소프트(주)에서 (주)비큐AI로 변경하는 건입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경환 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 현) 비플라이소프트(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강필성 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 전) 고려대학교 산업경영공학부 조교수/부교수 (15.03~22.08) 현) 고려대학교 산업경영공학부 교수 |
(주)알티엠 사외이사(2022.05.01~2025.04.30) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재성 | 1978-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 16.10~20.04 예교지성회계법인 근무 현) 20.05~ 현재 다한회계법인 회계사 21.10~ 현재 비플라이소프트 감사 |
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